Raccoglievano soldi da ignari clienti di istituti di credito per poi riciclarli sfruttando società di mediazione creditizia e società ‘cartiere’. I presunti autori della truffa individuati dalla Guardia di Finanza di Messina sono 6 e sono destinatari di altrettante misure cautelari (di cui due arresti domiciliari, due divieti di dimora nei comuni di Brolo e di Palermo e due obblighi di dimora) emesse dal gip del Tribunale di Messina al termine di una complessa indagine della locale Procura. I sei sono accusati di appartenere a un’associazione per delinquere dedita al riciclaggio e all’autoriciclaggio di capitali, nonché alla truffa, all’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria e creditizia, al reimpiego di proventi illeciti, sino all’intestazione fittizia di beni, attiva nelle provincie di Messina e di Palermo.
Il cervello dell’organizzazione sarebbe Prospero Lombardo, di Brolo, un ex dipendente di una filiale messinese di un noto Istituto bancario, che risulta parte lesa e che lo ha licenziato. Oltre alle 6 misure cautelari personali (di cui due arresti domiciliari, due divieti di dimora nei comuni di Brolo e di Palermo e due obblighi di dimora), è stato disposto anche il sequestro preventivo di circa 800 mila euro, frutto delle condotte di riciclaggio e autoriciclaggio scoperte.
L’organizzazione, attraverso un sofisticato meccanismo fraudolento, ha raccolto da ignari clienti somme di denaro per oltre 2 milioni di euro, per poi riciclarli, sfruttando una serie di società operanti nel settore della mediazione creditizia ed altre società cosidette “cartiere”, che servivano solo all’emissione di false fatturazioni, necessarie per la ripulitura delle illecite provviste. Prospero Lombardo, quando ancora lavorava come promotore finanziario presso l’istituto bancario messinese, avrebbe truffato ben 18 clienti, utilizzando una serie di società (tra cui la “Money Solutions” di Brolo e la “Trust Group” di Palermo) come paravento.
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martedì, 19 Maggio 2020 - 09:43
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