I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Firenze hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, del valore di otto milioni di euro, nei confronti di cinque cooperative operanti nel settore dei trasporti e della logistica e di sette rappresentanti legali e consiglieri, a conclusione di un’indagine che ha permesso di accertare una frode fiscale all’Iva.
Il provvedimento, richiesto dal sostituto procuratore della procura di Firenze Fabio Di Vizio, ed emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze Piergiorgio Ponticelli ha già consentito di cautelare 11 conti correnti, disponibilità finanziarie per più di 170.000 euro, due furgoni, due motociclette, tre autovetture e un immobile. In particolare, i finanzieri, a seguito di alcune attività di verifica condotte alla fine del 2018 che avevano fatto emergere le prime ipotesi di reato, hanno eseguito, sotto la direzione della procura della Repubblica, indagini di polizia giudiziaria nei confronti delle cinque cooperative, che hanno fatto emergere una frode all’Iva nel settore dei carburanti.
Nello specifico, prosegue la Gdf, le cooperative, aventi sedenel fiorentino ma facenti capo a un consorzio di Pistoia, effettuavano ingenti acquisti di gasolio per autotrazione – rivelatisi inesistenti – da altra società pratese, che consentivano di contabilizzare rilevanti crediti Iva, a fronte dei quali venivano emesse altrettante fittizie fatture di servizi di autotrasporto e consegna merci verso sei società estere (in particolare ucraine), in esenzione di Iva poiché cessioni intracomunitarie.
Le operazioni, che hanno permesso alle cooperative di utilizzare 8 milioni di euro di crediti Iva inesistenti a compensazione del debito Iva derivante da altre operazioni, sono state documentate da più di 75 milioni di euro di fatture false, non assistite da alcuna documentazione di supporto e risultate saldate finanziariamente da decine di fittizi contratti di cessione del credito, concludono i finanzieri.
Leggi anche:
– Ancona, maxi-sequestro di mascherine provenienti dalla Cina. Requisite 10mila tute monouso
– Incidente sul lavoro a Roma: due operai morti dopo una caduta dall’ottavo piano
– Coronavirus, a giugno in 15 giorni quasi mille casi in più di contagi sul posto di lavoro: i dati del dossier dell’Inail
– Rapina a furgone portavalori nel 2019, tre arresti nel Brindisino
– Torre del Greco, soldi sottratti al Fisco: sequestrati beni a una società specializzata in ristorazione e turismo
– Varese, 74enne si uccide insieme alla figlia disabile con i gas di scarico
lunedì, 20 Luglio 2020 - 14:03
© RIPRODUZIONE RISERVATA
