Evasione fiscale da 260 milioni di euro, fatture false per 1,8 miliardi: presunti protagonisti della maxi frode fiscale due società della grande distribuzione. Si tratta di Gs e Auchan (ora Margherita), finiti nel mirino della guardia di finanza che questa mattina ha notificato 9 misure di arresti domiciliari e quattro misure di interdizione dalla professione per un anno. A spiccare le misure è stato il gip di Milano Roberto Crepaldi nell’ambito di una indagine coordinata dai pm Rossaro e Civardi. Disposti sequestri di ingenti somme,tra cui 33,8 milioni nei confronti di Gs, controllata da Carrefour, e 26,2 milioni nei confronti di Auchan.
Le misure cautelari riguardano alcuni imprenditori bresciani e campani, oltre a Gianpaolo Racagni, ex responsabile dell’ufficio acquisti di Auchan, licenziato nel 2019 e poi passato ad Apulia Distribuzione. Tragli indagati, 39 persone fisiche e 7 persone giuridiche, figura pure l’ex cfo (chief financial officier) Auchan, Franco Castagna. I reati contestati sono associazione per delinquere ed emissione e utilizzo di false fatture.
Il sistema di frode carosello ricostruito sarebbe stato portato avanti tra il 2015 e il 2021 in due modi: uno attraverso false lettere di intenti per effettuare da fornitori italiani acquisti di merci senza applicare l’Iva; l’altro attraverso acquisti da fornitori di altri paesi dell’Unione Europea anche in questo caso senza applicare l’Iva. I gruppi della grande distribuzione avrebbero concorso nel meccanismo di evasione e di realizzazione di profitti come intermediari nelle compravendite tra le varie società del circuito finito al centro dell’inchiesta. A segnalare le presunte irregolarità era stato anche un dipendente di Gs, che si occupava di contabilità; uno degli indagati ha confessato.
Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati complessivamente oltre 260 milioni di euro ad una serie di società, ossia l’ammontare della evasione dell’Iva.
mercoledì, 7 Settembre 2022 - 10:41
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